【银行柜员年终总结个人】银行稽核个人年终总结

更新时间:2020-06-28 来源:学习总结 点击:

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  稽是考察、稽查;核是审核、核实、核查,合成解释为稽查成数而审核其实在。银行稽核个人年终总结,我们来看看下文。

  银行稽核个人年终总结1

  20**年,在银行党支部的正确领导下,在同事们的关心和帮助下,本人认真学习政治理论和业务知识,时刻用规章制度约束自己的言行,认真履行岗位职责,尽己所能,兢兢业业地做好本职工作,较好地完成了各项工作任务。

  一是加强政治理论学习。按照政治坚强、业务精通的要求,我始终以提高自身素质为目标,坚持把学习放在首位,不断提高自身的思想政治素质和业务工作水平。一年来,采取集中学习与自学相结合的方式,积极参加行党支部组织开展的各类政治、业务学习,认真学习“三个代表”重要思想,深刻领会其科学内涵,努力使自己的政治素质得到提高

  二是加强银行业务理论的学习。把银行业务理论学习作为搞好本职工作的立足点和突破口,做到在学习中提高,以实际需求增强学习的自觉性,不断提高业务理论水平,增强业务处理能力。认真学习建行各上级行的文件精神和各种业务知识,进一步增强了做好本职工作的责任感和紧迫感。经过一年来的不懈努力,业务理论知识更加全面,业务能力有了进一步的提高。

  三是自觉履行银行岗位工作职责,努力完成银行本职工作任务。①二00九年我所从事的岗位是会计稽核,会计稽核工作任务重责任大杂事多,在平时的工作中,我努力学习业务知识,完善自己的会计知识,认真稽核每一笔业务,审核每一张凭证,查找每一笔差错,对发现的每一笔差错下发整改通知书。全年共稽核凭证65余万张,稽核出差错500余笔,使每笔差错都得到整改,有效的提高了我行的会计核算质量,防范了会计部位的风险。②作为一名七级执行会计师,我不但要做好全行的会计稽核工作,还要负责做好委派会计主管分配的全行业务检查工作,每月我都到各所柜进行会计检查,对发现的违规违纪问题及时制止,在会计检查报告中提出存在问题和整改情况及工作建议,有效地降低了违章操作,使员工在日常工作中自觉遵守行纪行规,按章办事。③配合会计主管制定差错考核办法和业务量及星级柜员考核办法,在全行员工中呈现比贡献及争优创先的氛围。④及时对稽核后的会计凭证及以前的会计资料进行整理归档,完善档案管理。所有的工作,我不言苦不言累,只为我行的会计基础等级工作上一个新台阶。

  四是遵章守纪,团结同事。在工作中能够自觉遵守工作纪律,按时上下班,不擅离工作岗位;能够尊重同事,虚心求教,关心其他同事,热情帮助;能够积极配合其他部门共同完成工作任务。

  五是树立“以客户为中心”的理念,做好各项服务工作。在平时工作中,我始终坚持“以市场为导向、以客户为中心”的服务理念,坚持服务是银行员工的天职。贯彻一线为客户服务,二线为一线服务。热情解答每位员工所提的问题,热心帮助每位客户需要解决的疑问,让每位客户都能得到满意的答复。处处维护客户利益,视建行的声誉为生命。

  回顾过去的一年,我努力以一个党员的身份严格要求自己,兢兢业业做好本职工作和行里布置的工作,工作中以大局为重,不计较个人得失。干一行,爱一行,珍惜自己的工作岗位。当然,工作中仍存在许多不足,在新的一年里,我将以更大的热情投入到工作中去,争取作出更好的成绩。

  银行稽核个人年终总结2

  光阴似箭,伴随着我省农村信用社改革试点工作的稳健推进、我市稽核管理体制改革工作的成功前行,转眼间即将到岁末,为市领导选拔、评选、任用合格的稽核人员,以便于下步稽核工作的顺利开展,为明年工作做好铺垫,现在我就近一来的工作学习情况做出如下总结,请予以审查,稽核员年终总结。

  一、努力学习,提高综合素质

  作为一名肩负着对农村信用社各项业务检查监督指导的稽核员来讲,应做到在检查中及时发现被稽核单位业务中存在的纰漏、督促其整改完善,达到纠错防弊防范和化解风险的作用,为经营发展保驾护航。面对我市经营业务品种繁多、各市县区执行标准不一的局面,我努力学习省市联社下发的文件和制度及相关审计、财务、信贷等书籍,对《担保法》、《票据法》等法律法规进行深层次的学习,了解掌握其内涵并运用到平素工作之中。经过自己的努力,在我市年初及近期全省举办的稽核考试中,均以优异成绩通过。

  二、演好角色,承上启下

  今年是我市实施总稽核派驻制的垂直管理体制,上管一级,代表市联社行使稽核监督职能的第一年。为新的管理体制运行能够收到预定成效,作为稽核员兼职综合员的我,一方面积极向新任总稽核介绍农安联社所辖基层信用社以及其他稽核员的基本情况,另一方面将总稽核的工作思路与想法向大家解释清楚,让总稽核详细了解掌握基层社及稽核员情况、让其他稽核员心中有数,达到事半功倍的效果,年终工作总结《稽核员年终总结》。适时协同总稽核制定各类稽核方案,对每次检查资料进行汇总装订,草拟稽核报告和处罚处理决定供总稽核参阅,将相关稽核报告及报表及时报送稽查分局,对每次稽核处罚处理决定印发并传达到各基层信用社。

  作为稽核员,在《基层信用社副主任离任稽核》时,发现两个基层信用社不同程度存在着违规发放贷款及责任贷款问题。通过总稽核和全体稽核人员的共同努力工作,查清问题所在的实质,完善贷款手续103笔,贷款金额431万元,收回责任贷款13笔,金额14万元,对两个基层的直接责任人和相关责任人给予经济处罚14,000元。在《xx新发放贷款及会计出纳内控制度执行情况专项稽核》中,发现一个基层信用社存在违规放贷充顶储蓄存款200笔金额300万元,对该社的直接责任人和相关责任人给予经济处罚11,000元,并监督该单位于当日收回全部贷款。

  三、不辱使命,完成上级联社临时交办事宜

  8月8日至9月20日,参加了省联社党委组织的《信贷业务检查》小组,历时40多天,完成对黑河、白河、不知名三个地区联社的六个基层信用社的检查任务。严格依据省联社检查方案内容、相关法律法规及信贷管理方面制度规定,协同工作组查实了xxx信用社储蓄存款利息支出凭证作假套取利息支付股金红利、违规发放个体工商户贷款问题;xxx信用社一户多贷、集体承贷、放贷收息以及信贷员不知名违规放贷问题;xxx联社营业部违规发放企业贷款、抵押其他贷款以及处置抵债资产资金体外循环等诸多问题;圆满完成了检查任务,期间又协助检查组汇总整理各被检查单位的现场检查确认书及检查报告,并在检查结束参加了汇报工作,达到了省联社安排此次检查的初衷,展示了xx地区稽核人员的风采。

  四、回顾过去,展望未来

  “一个负责的公司,才会有未来;一个负责的国家,才会有希望;一个负责的民族,才会永远朝气蓬勃。让我们都承担起自己的责任,惟有如此,才会不断推进国家民主法治建设,早日建成小康社会。”

  银行稽核个人年终总结3

  先套用葛优在一部贺岁电影中的经典台词:20**年过去了,我很怀念它,银行稽核部工作总结。这一年,我和我的团队,秉乘李总简约睿智、高屋建翎式的行事风范,直接在吴总严谨务实、追求卓越管理风格的领导下,不断汲取着魏总、默总等老领导的业务经验,不断向工行的老师们请教和探讨,在内外部检查问题督改等方面圆满完成了工作任务,划上了一个比较圆句号。下面,我简要对20**年的工作做以下总结:

  一、主要业务开展

  用三句话来概括,就是20**年是个上会报告年,20**年是个开拓创新年,20**年是个制度规范年。

  (一)20**年是个上会报告年

  随着稽核体制改革的不断深化,我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢,20**年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下,从年初的董事会开始,由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会,或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告,平均每个月1份多,仅正文及附件总字数约13万余字,至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。

  《稽核部年度工作计划》,计划合计13543字,附件4532字,汇总分析量214065字,分为简约版和详细版,上了2次行长办公会并通过。

  《华夏银行股份有限公司XX年年内部控制检查监督工作报告》,20389字,分为汇报版、报告版和说明,董事会通过。

  《华夏银行市场风险管理审计报告》,8678字,分为汇报版、报告版和说明,董事会通过。

  《华夏银行关联交易审计报告》,董事会通过。

  《20**年1季度稽核监督报告》,正文6284字,附件38435字,行长办公会汇报。

  《20**年1季度内外部检查问题整改情况报告》,10583字,由李总作为部分内容向吴行长汇报。

  《20**年上半年稽核监督分析报告》,正文6885字,数易其稿,同时制作ppt,上半年经营分析会上宣讲,行领导好评。

  《20**年上半年内部控制监督报告》,7017字,董事会通过。

  《20**年度各分行突出风险问题分析报告》,11003字,准备向行领导汇报。

  《20**年度市场风险稽核报告》,6300字,准备向董事会报告。

  此外,还根据部领导安排,规范报告模式和要求,组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。

  记得我曾和同事们感言,写报告我是最不怕的,但是最怕的是写上会的材料。因为,每次上会宣讲,面对的受众往往层次很高或范围很广,出现错误后其放大倍数较大,因此对工作的精准度和深度分析要求更高。短短一句话可能都会对行长或分行有很大的影响,XX年至今,这么多年,承担着稽核部大部分上会材料的组织,压力是非常之大的。可以说,每一次汇报,每一次上会,都如“过堂”一般,从材料的搜集到结构的搭建;从内容的填充到整体的润色,从撰写的角度到总体的高度,没有哪一个流程不是耗费了主撰人、协作者及各级领导的大量心血,每一份报告的辛苦写作过程都深深刻在每一个经历它从无到有全过程的参与者的心里,工作总结《银行稽核部工作总结》。而20**年上会材料是尤其的多,这么多上会材料中,我不想一一道来,仅想讲印象最深的2份。

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  一是全年工作计划的制定。20**年工作计划,最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念,并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中,落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下,我就计划的编制细节多次和吴总沟通,由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始,我们一步步地讨论需求调研的层面和对象(首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面)、需求调研的问卷格式(分ab卷,既有选择题又有问答题)、需求报告和风险分析的方向和内容、计划主体的层次和附件的内容,每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书,看到他们惊奇而赞许的目光,当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时,读到他们或详尽或简洁的答案时,心中被稽核带给自已的快乐填满了,很有成就感。讲个小插曲,这里面效率最高的当属我们成书记,当我给刘秦送上去,还在电梯间奔波时,成书记就答完了,我和刘秦在电梯间完成了交接过程,可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然,具体的计划编制过程就不细说了,我们的阅读量约为21万余字,这期间的加班加点和反复多次的修改到底有多少,已经记不清了,我只记得20**年的计划的编制,我的汗水和泪水并存,收获和快乐并存。在这里,我要感谢北京分部的王冬主任给我的大力支持与配合。

  二是半年度稽核监督分析报告的撰写。这是我们稽核体制改革后第一次在各分行和各部门之前的亮相,是各位奋战在稽核一线同志半年来稽核监督成果的首次展示,同事们的辛苦能否得到认可,全承载在这份报告上,承载在李总那半个小时的演讲上。

  为了这份报告的成功,成书记专门在一季度稽核运行会上具体讲到怎样抓住分行的特点进行描述,李总、吴总召开专门的会议布置安排,我记得在我们在下发给各分部的通知里面,传递的信息是这份报告的质量将决定着他们考核的位次。各分部都将此项工作当成大事来抓,上海分部对上海分行的分析尤其突出,孙影在整理的过程中,曾和我说,一个字都不想删,但受篇幅所限,又只能忍痛割爱。稽核部为此首次专门成立了写作班子,各室也是通力配合。现场室,将此项工作当成了当期最重要的工作为我们提供着分析素材;非现场室为我们统计各类数据;系统室将业务骨干借给我们;离任室将最突出的人员风险提供给我们。报告的内容和结构经历了一次大的调整,第一稿是以分行为序,讲述各分行的突出风险或有特色的经营亮点,这一稿我们就付出很多艰辛,不仅我室的人加班,写作班子成员也在加班。但第一次部内会议讨论后,认为不能全面地反映各业务条线的稽核问题整体特点,因此短时期内,让我们做了颠覆式的修改,完全按业务条线进行归类和分析。在这里我要特别提一下孙影,她的工作效率和质量真的是非一般人所比,在短短半天的时间内,就在大量的资料中,去粗取精,去伪存真,将修改后的报告初稿完成了,为后来的修改节约了宝贵的时间。还有曲晨,作为系统室的援军,连续2天作ppt做到凌晨二三点。最后两天的白天,吴总在我的办公桌前现场办公,一字一句的修改,最后一天的深夜9点至10点,李总给我打了不下20个电话,一个问题、一个字地核实确认,报告当天早晨5点钟,李总还在对建议部分做最后的修改和完善,吴总还打来电话提醒我又想起一个地方注意是否改了。

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